Pastaraisiais metais daugelis sužinojo frazę "pinigų plovimo prevencija" ir susidūrė su ja praktiškai, kai teko pildyti kliento klausimyną ar teikti sutartis bei kitus dokumentus finansų technologijų įmonei, pagrindžiančius norimą atlikti…

Finansų įstaigos - tai pagrindiniai subjektai, kurie turi įgyvendinti pinigų plovimo prevencijos bei sankcijų reikalavimus, tačiau ne vieninteliai. Juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie neturi nieko bendro su finansų sektoriumi, taip…